Nel solco della diretta utilizzabilità ai fini fiscali, dei dati e delle informazioni acquisite nel corso di ispezioni e controlli antiriciclaggio e dell'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, sussistono preclusioni a comunicare al contribuente l'origine degli elementi oggetto di contestazione? |
No, fermo restando che deve essere esclusa ogni specificazione idonea a disvelare, anche indirettamente, l'identità del segnalante Solo 25% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
No, limitatamente, però, all'avvenuta effettuazione di un approfondimento investigativo di una segnalazione di operazione sospetta
No, limitatamente, però, all'avvenuta effettuazione di un'attività ispettiva o di controllo antiriciclaggio
Sì, è tassativamente fatto divieto di rendere noto che i dati e le informazioni alla base delle contestazioni originano da un'attività antiriciclaggio