Le informazioni ricevute dalle omologhe Autorità estere possono essere trasmesse dall'U.I.F. alle Autorità italiane competenti? |
Sì, ma solo previo consenso dell'Autorità dello Stato estero che ha fornito le informazioni ed indipendentemente dalle eventuali differenze nella definizione di reato fiscale tra diversi ordinamenti nazionali Circa 50% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
No, dovendo il patrimonio informativo acquisito tramite tale canale rimanere nella esclusiva disponibilità e consultabilità della F.I.U.
Sì, ma solo se hanno riguardo a fatti aventi rilevanza penale
Sì, ma solo previo consenso dell'Autorità dello Stato estero che ha fornito le informazioni e sempre che, tra i due ordinamenti nazionali, vi sia uniformità sia nella definizione di reato fiscale, che nella tutela della riservatezza del soggetto segnalante