Il d.lgs. 231/2007, come novellato dal D.lgs. 90/2017, sanziona la violazione dell'obbligo di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati acquisiti in quella sede |
solo se commessa con frode o falsificazione con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 30.000 Euro Solo 33% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
solo se commessa con falsificazione con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a 50.000 Euro
solo se commessa con frode con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a 50.000 Euro
solo se commessa con frode o falsificazione con l'arresto da 6 mesi a 3 anni e con l'ammenda da 10.000 a 30.000 Euro