Gli agenti che operano per conto di intermediari esteri senza succursali in Italia sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui all'art. 44 del D.lgs. 231/2007 |
per operazioni di qualsiasi importo Quasi nessuno degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
solo per operazioni di importo uguale o superiore a 15.000 Euro
solo per operazioni di importo superiore a 15.000 Euro
per operazioni di qualsiasi importo nel solo caso in cui ravvisino un sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo