Entro quale arco temporale deve concludersi l'approfondimento investigativo di una segnalazione di operazioni sospette? |
Tendenzialmente entro sei mesi/1 anno Quasi nessuno degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
Tassativamente entro sei mesi/ 1 anno
Tendenzialmente entro 60 giorni dalla data di redazione dell'appunto iniziale, ma non oltre il termine di 1 anno dalla data in cui è stata trasmessa dall'UIF
Entro 90 giorni, fatta salva l'emergenza di fatti penalmente rilevanti