Se un libretto di deposito bancario o postale al portatore presenta un saldo pari o superiore a 3.000, cosa prevede la normativa antiriciclaggio? |
Il divieto di trasferimento |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
Trattandosi di importo "sopra soglia" ai fini della normativa antiriciclaggio, l'obbligo di convertirlo, entro il 30 giugno 2018, in un libretto di deposito bancario o postale "nominativo"
Esclusivamente l'estinzione del libretto entro il 31 dicembre 2018
Trattandosi di importo "sopra soglia" ai fini della normativa antiriciclaggio, l'obbligo di convertirlo, entro il 31 dicembre 2018, in un libretto di deposito bancario o postale "nominativo"