Se un libretto di deposito bancario o postale al portatore presenta un saldo pari o superiore a 1.000, cosa prevede la normativa antiriciclaggio? |
L'estinzione nel termine fissato dalla legge Circa 67% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
Nulla, essendo la somma ivi recata sotto la soglia di rilevanza ai fini antiriciclaggio
Esclusivamente il divieto di trasferimento
Il divieto di detenerlo