Quali sono i limiti quantitativi di un'operazione finanziaria oltre i quali scatta l'obbligo di segnalazione? |
Nessuna delle alternative proposte è corretta Quasi nessuno degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
Un importo pari o superiore a 1.000 nel caso di trasferimento fondi
Un importo pari o superiore a 15.000 nel caso di esecuzione di un'operazione occasionale
Un importo pari o superiore a 3.000 nel caso di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore