Ai sensi del D.lgs. 231/2007, i trasferimenti di denaro contante e di titoli al portatore eccedenti la soglia di legge |
sono consentiti anche se effettuati per il tramite di istituti di moneta elettronica Quasi nessuno degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
sono sempre vietati
sono consentiti solo se effettuati per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.a.
sono consentiti solo se effettuati per il tramite di intermediari finanziari di primo livello