Ai fini della predisposizione della relazione annuale al Ministro dell'economia e delle finanze contenente la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo da parte del Comitato di Sicurezza Finanziario |
il M.E.F. fornisce i dati relativi ai congelamenti disposti Circa 40% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
l'U.I.F. fornisce esclusivamente i dati relativi al numero di S.O.S. ricevute
la Guardia di finanza e la D.I.A. forniscono esclusivamente il numero di casi e delle persone investigati
il Ministero della giustizia fornisce il numero dei procedimenti penali originati dalle S.O.S.