La violazione all'obbligo di segnalazione di operazione sospetta da parte di intermediari bancari e finanziari responsabili di violazioni gravi, ripetute, sistematiche e plurime comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria |
da 30.000 a 5 milioni di Euro, alla stessa stregua di analoghe violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione Solo 25% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
da 100.000 a 5 milioni di Euro, alla stessa stregua di analoghe violazioni dell'obbligo di adeguata verifica della clientela
da 50.000 a 5 milioni di Euro, alla stessa stregua di analoghe violazioni dell'obbligo di adeguata verifica della clientela
variabile dall' 1% al 40% del valore dell'operazione