Le Autorità di vigilanza di settore, ai sensi del D.lgs. 231/2007, non possono |
adottare provvedimenti di sospensione delle operazioni sospette Circa 60% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
effettuare ispezioni, controlli ed irrogare sanzioni in caso accertino condotte violative degli obblighi di legge
accedere all'apposita sezione del Registro delle imprese al fine di acquisire informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e Trust
adottare provvedimenti di divieto di nuove operazioni in caso di gravi carenze o violazioni riscontrate