Tutte le domande del quiz : Antiriciclaggio e antiusura

tratto da:
O.A.M.
Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017


 Esercitati su questo Quiz 

RISPOSTA   Domanda facile A norma dell'art. 36 del d.lgs. 231/2007, quali informazioni devono essere registrate e conservate dagli intermediari finanziari con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà A norma dell'art. 36 del d.lgs. 231/2007, quali informazioni devono essere registrate e conservate dagli intermediari finanziari con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale?
RISPOSTA   Domanda facile A norma dell'art. 53 del d.lgs. n. 231/2007, quale tra i seguenti soggetti verifica che gli intermediari rispettino le disposizioni in tema di omessa segnalazione delle operazioni sospette?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà A norma dell'articolo 1815 del codice civile, qualora venga pattuito un interesse usurario:
RISPOSTA   Domanda difficile A quale dei seguenti soggetti si applicano gli obblighi di identificazione e registrazione in materia di normativa antiriciclaggio, ai sensi del d.lgs. n. 231/2007?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai fini del calcolo del tasso effettivo globale, si deve tener conto delle spese di perizia collegate con l'erogazione del credito?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio i Mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria si considerano:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio i Mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria si considerano:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio i Mediatori creditizi si considerano:
RISPOSTA   Domanda facile Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio, i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria devono conservare la documentazione e le informazioni acquisite?
RISPOSTA   Domanda facile Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio, i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria devono conservare la documentazione e le informazioni acquisite?
RISPOSTA   Domanda facile Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio, i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria devono conservare la documentazione e le informazioni acquisite?
RISPOSTA   Domanda facile Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio, i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria devono conservare la documentazione e le informazioni acquisite?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi in materia di antiusura, formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le amministrazioni e le imprese pubbliche?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi in materia di antiusura, nelle operazioni di prestito su pegno, le spese sostenute da soggetti garanti, diversi dal cliente finanziato, vanno escluse dal calcolo del tasso effettivo globale?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi in materia di antiusura, quale, tra i seguenti soggetti, NON è controparte rilevante ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi in materia di antiusura?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi, quando gli interessi si intendono usurari?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi del combinato disposto dell'art. 62 del d.lgs. 231/2007 e dell'art. 2 della l. 108/1996, in materia di tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, a chi compete la classificazione delle operazioni per categorie omogenee?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi del combinato disposto dell'art. 62, d.lgs. 231/2007 e dell'art. 2, l. 108/1996, a chi è attribuita la competenza per la rilevazione del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari?
RISPOSTA   Domanda facile Ai sensi del d.lgs. 231/2007, i Mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria sono compresi tra i cosiddetti "altri soggetti esercenti attività finanziaria"?

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