Tutte le domande del quiz : Antiriciclaggio e antiusuratratto da:O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 Esercitati su questo Quiz |
RISPOSTA  Le succursali insediate in Italia di società di gestione del risparmio (SGR), aventi sede legale in uno Stato estero, sono ricomprese nella categoria di intermediari finanziari ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 231/2007, ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela? |
RISPOSTA  Nel caso di rapporti di durata, è previsto il compimento di attività antiriciclaggio anche nel corso del rapporto con il cliente? |
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RISPOSTA Nel caso di rapporti di durata, è' previsto il compimento di attività antiriciclaggio anche nel corso del rapporto con il cliente? |
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RISPOSTA Nel caso di rapporti di durata, è' previsto il compimento di attività antiriciclaggio anche nel corso del rapporto con il cliente? |
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RISPOSTA Nel caso di rapporti di durata, è' previsto il compimento di attività antiriciclaggio anche nel corso del rapporto con il cliente? |
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RISPOSTA Nel caso in cui in un contratto di finanziamento siano convenuti interessi usurari, il mutuatario deve restituire il capitale al mutuante? |
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RISPOSTA Nel caso in cui in un contratto di finanziamento siano convenuti interessi usurari, il mutuatario deve restituire il capitale al mutuante? |
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RISPOSTA Nel factoring, le spese di "istruttoria cedente" devono essere prese in considerazione ai fini del calcolo del tasso effettivo globale? |
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RISPOSTA Nell'adempimento dei propri obblighi di collaborazione attiva, gli intermediari devono segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria come sospette le operazioni riconducibili a presunta attività usuraria? |
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RISPOSTA Nell'esercizio della propria attività, un mediatore creditizio si trova nella situazione di non essere in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. In tale situazione, il mediatore creditizio: |
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RISPOSTA Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto, ai sensi dell'art. 644 del codice penale e della l. n. 108/1996: |
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RISPOSTA Presso quale Autorità o Ente è istituito l'Unità di informazione finanziaria (UIF) per l'Italia? |
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RISPOSTA Quale delle seguenti affermazioni è falsa? |
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RISPOSTA Quale delle seguenti affermazioni è falsa? |
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RISPOSTA Quale delle seguenti affermazioni è falsa? |
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RISPOSTA Quale delle seguenti affermazioni è vera? |
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RISPOSTA Quale delle seguenti affermazioni è vera? |
RISPOSTA  Quale delle seguenti affermazioni è vera? |
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RISPOSTA Quale delle seguenti affermazioni è vera? |
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RISPOSTA Quale delle seguenti affermazioni è vera? |
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