Tutte le domande del quiz : G - Antiriciclaggiotratto da:Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Ord. (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente ordinario Esercitati su questo Quiz |
RISPOSTA  In quali di questi casi il decreto 231/2007 prevede una deroga al principio di astensione? |
RISPOSTA  In quante fasi possono essere suddivise le operazioni di riciclaggio? |
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RISPOSTA In tema di responsabilità connesse alle violazioni della normativa antiriciclaggio cosa prevede il D.lgs 231/2007? |
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RISPOSTA L'attività ispettiva antiriciclaggio è eseguita ai sensi dell'art. 8, comma 5, del d. lgs n. 231/2007, mediante l'utilizzo di quali poteri? |
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RISPOSTA L'esecuzione di operazioni e di prestazioni professionali aventi ad oggetto mezzi di pagamento d'importo pari o superiore a 15.000 euro costituisce una condizione per lo svolgimento dell'adeguata verifica? |
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RISPOSTA L'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) |
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RISPOSTA L'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), per l'espletamento delle funzioni demandate per legge, ha accesso ai dati contenuti |
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RISPOSTA La comunicazione delle infrazioni di cui agli artt. 49 e 50 della normativa antiriciclaggio va inoltrata unicamente alla Guardia di finanza? |
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RISPOSTA La Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo (DNAA) |
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RISPOSTA La normativa vigente prevede la possibilità di emettere assegni bancari, postali e circolari recanti la clausola di trasferibilità? |
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RISPOSTA La violazione all'obbligo di segnalazione di operazione sospetta da parte di intermediari bancari e finanziari responsabili di violazioni gravi, ripetute, sistematiche e plurime comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria |
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RISPOSTA Le associazioni non riconosciute o i comitati non iscritti nei Registri delle Prefetture, di cui all'art. 1 del D.P.R. 361/2000, possono essere indicati nelle segnalazioni di operazioni sospette? |
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RISPOSTA Le Autorità di vigilanza di settore, ai sensi del D.lgs. 231/2007, non possono |
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RISPOSTA Le informazioni ed i dati e contenuti in una segnalazione di operazione sospetta possono essere scambiati dall'U.I.F. con analoghe ed omologhe Autorità di altri Stati? |
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RISPOSTA Le informazioni ricevute dalle omologhe Autorità estere possono essere trasmesse dall'U.I.F. alle Autorità italiane competenti? |
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RISPOSTA Le ispezioni ed i controlli antiriciclaggio possono essere indirizzati al perseguimento di quale obiettivo? |
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RISPOSTA Le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche, al ricorrere dei presupposti di legge, sono disposte, con decreto |
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RISPOSTA Le operazioni occasionali, come definite ai sensi del D.Lgs. 231/2007, come novellato dal D.Lgs. 90/2017, sono: |
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RISPOSTA Le persone giuridiche possono essere indicate nelle segnalazioni di operazioni sospette? |
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RISPOSTA Le persone politicamente esposte |
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