Tutte le domande del quiz : G - Antiriciclaggio

tratto da:
Guardia di Finanza
Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare


 Esercitati su questo Quiz 

RISPOSTA   Domanda facile Perché possa configurarsi il reato di riciclaggio, il reato presupposto può essere anche commesso interamente all'estero?
RISPOSTA    Possono i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Può essere interrotta la prescrizione del diritto alla riscossione dell'importo relativo ad una sanzione prevista per una infrazione alla norma antiriciclaggio?
RISPOSTA   Domanda difficile Può essere rilasciata copia del verbale di ispezione antiriciclaggio al soggetto controllato?
RISPOSTA   Domanda facile Quale tra questi Organi svolge analisi finanziarie in materia di segnalazione di operazioni sospette?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Quali elementi deve necessariamente contenere il verbale di contestazione delle infrazioni antiriciclaggio?
RISPOSTA    Quali sono i criteri ordinari in base ai quali viene ripartita la vigilanza ispettiva antiriciclaggio tra Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Nuclei PEF, Gruppi e Compagnie?
RISPOSTA   Domanda difficile Quali sono i limiti quantitativi di un'operazione finanziaria oltre i quali scatta l'obbligo di segnalazione?
RISPOSTA    Quali sono le fonti d'innesco delle indagini antiriciclaggio?
RISPOSTA   Domanda facile Quali tra queste attività sono proprie della Guardia di finanza nel contrasto al fenomeno di riciclaggio?
RISPOSTA   Domanda facile Quali tra queste azioni può configurare attività di riciclaggio disciplinata dal D.lgs 231/2007?
RISPOSTA   Domanda facile Quali tra queste condotte illecite configurano attività di riciclaggio ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 231/2007?
RISPOSTA    Quali tra questi elementi informativi possono essere presi in considerazione dai destinatari degli obblighi antiriciclaggio per segnalare una operazione sospetta?
RISPOSTA   Domanda difficile Quali tra questi Reparti del Corpo svolge indagini su tutto il territorio nazionale in materia di riciclaggio?
RISPOSTA    Quali tra questi Reparti Speciali del Corpo elabora "progetti operativi" in materia di riciclaggio?
RISPOSTA   Domanda facile Quali tra questi soggetti riveste un ruolo di primo piano nell'attività di contrasto al riciclaggio?
RISPOSTA    Qualora da un approfondimento di una segnalazione sospetta dovesse emergere una violazione alla disciplina valutaria per trasferimento di denaro al seguito da o verso l'estero ex art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008, i militari che procedono alla contestazione devono, altresì, provvedere al sequestro amministrativo del "denaro contante" trasferito o che si tenta di trasferire in violazione degli obblighi di legge?
RISPOSTA    Qualora l'ispezione o il controllo antiriciclaggio dia esito irregolare cosa deve fare la pattuglia operante?
RISPOSTA    Qualora la Guardia di finanza, nell'esercizio di poteri di controllo sui money transfer, riscontri nell'apposita sottosezione del Registro Pubblico Informatizzato tenuto presso l'O.A.M.
RISPOSTA   Domanda difficile Quando un interesse può definirsi usurario?

 Esercitati su questo Quiz 
[bbp-single-forum id=21165]

ShowQuestions

Cerca

CONCORSI NELLE PROVINCE

Agrigento   Alessandria   Ancona   Aosta   Arezzo   Ascoli Piceno   Asti   Avellino   Bari   Barletta Andria Trani   Belluno   Benevento   Bergamo   Biella   Bologna   Bolzano   Brescia   Brindisi   Cagliari   Caltanissetta   Campobasso   Carbonia Iglesias   Caserta   Catania   Catanzaro   Chieti   Como   Cosenza   Cremona   Crotone   Cuneo   Enna   Fermo   Ferrara   Firenze   Foggia   Forli Cesena   Frosinone   Genova   Gorizia   Grosseto   Imperia   Isernia   La Spezia   L'Aquila   Latina   Lecce   Lecco   Livorno   Lodi   Lucca   Macerata   Mantova   Massa Carrara   Matera   Messina   Milano   Modena   Monza e della Brianza   Napoli   Novara   Nuoro   Olbia Tempio   Oristano   Padova   Palermo   Parma   Pavia   Perugia   Pesaro e Urbino   Pescara   Piacenza   Pisa   Pistoia   Pordenone   Potenza   Prato   Ragusa   Ravenna   Reggio Calabria   Reggio Emilia   Rieti   Rimini   Roma   Rovigo   Salerno   Medio Campidano   Sassari   Savona   Siena   Siracusa   Sondrio   Taranto   Teramo   Terni   Torino   Ogliastra   Trapani   Trento   Treviso   Trieste   Udine   Varese   Venezia   Verbano Cusio Ossola   Vercelli   Verona   Vibo Valentia   Vicenza   Viterbo

CONCORSI NELLE REGIONI

Abruzzo   Basilicata   Calabria   Campania   Emilia Romagna   Liguria   Lombardia   Friuli Venezia Giulia   Lazio   Marche   Molise   Piemonte   Puglia   Sicilia   Sardegna   Toscana   Trentino Alto Adige   Umbria   Valle d'Aosta   Veneto