Tutte le domande del quiz : G - Antiriciclaggio

tratto da:
Guardia di Finanza
Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Ord. (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente ordinario


 Esercitati su questo Quiz 

RISPOSTA   Domanda di media difficoltà A far data dall'entrata in vigore del D.lgs. 90/2017, che ha novellato il D.lgs. 231/2007,
RISPOSTA   Domanda difficile A fattor comune come si svolge l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente dell'operazione?
RISPOSTA   Domanda difficile A norma del Codice penale, nel caso in cui il reato presupposto si estingue per amnistia propria, il reato presupponente di riciclaggio
RISPOSTA   Domanda difficile A seguito dell'analisi preinvestigativa delle segnalazioni di operazioni sospette ad opera del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, attualmente in quante e quali categorie le stesse vengono suddivise?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo di identificazione del cliente e del titolare effettivo, è sempre necessaria la presenza del cliente medesimo?
RISPOSTA   Domanda difficile Ai fini dell'effettuazione di controlli in materia di money transfer, l'assunto secondo cui il reparto operante dovrà in primis verificare a quale categoria appartengono gli agenti che operano,
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai fini della normativa antiriciclaggio, il denaro contante può circolare fino alla soglia
RISPOSTA   Domanda difficile Ai fini della predisposizione della relazione annuale al Ministro dell'economia e delle finanze contenente la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo da parte del Comitato di Sicurezza Finanziario
RISPOSTA   Domanda difficile Ai fini della predisposizione della relazione annuale al Ministro dell'economia e delle finanze contenente la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, il Comitato di Sicurezza Finanziario riceve, entro il 30 maggio, dati statistici ed informazioni
RISPOSTA   Domanda difficile Ai prestatori di servizi di pagamento ed agli istituti di moneta elettronica esteri che operano in Italia senza succursali ma avvalendosi di agenti, in caso di mancata istituzione del punto di contatto centrale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi del D.lgs 231/2007 chi può effettuare trasferimenti eccedenti la soglia di legge?
RISPOSTA   Domanda difficile Ai sensi del d.lgs 231/2007 in quali casi si applica la definizione di riciclaggio ai fini amministrativi?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi del D.lgs. 231/2007 i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica devono essere conservati
RISPOSTA   Domanda difficile Ai sensi del D.lgs. 231/2007, come novellato dal D.lgs. 90/2017, è istituito
RISPOSTA   Domanda difficile Ai sensi del d.lgs. 231/2007, come novellato dal D.lgs. 90/2017, il trasferimento, in atti fiscali, dei dati acquisiti nel corso dell'approfondimento investigativo di una segnalazione di operazione sospetta
RISPOSTA   Domanda difficile Ai sensi del D.Lgs. 231/2007, come novellato dal D.Lgs. 90/2017, il trasferimento, in atti fiscali, dei dati acquisiti nel corso di ispezioni e controlli antiriciclaggio:
RISPOSTA   Domanda difficile Ai sensi del D.lgs. 231/2007, come novellato dal D.lgs. 90/2017, l'omessa registrazione delle informazioni e dei dati acquisiti in sede di adeguata verifica della clientela,
RISPOSTA   Domanda difficile Ai sensi del D.lgs. 231/2007, come novellato dal D.lgs. 90/2017, nel caso in cui l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta sia conseguenza immediata e diretta di una o più azioni od omissioni violative dell'obbligo di adeguata verifica della clientela e/o di conservazione dei dati, all'autore della violazione
RISPOSTA   Domanda difficile Ai sensi del D.lgs. 231/2007, i trasferimenti di denaro contante e di titoli al portatore eccedenti la soglia di legge
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi del D.lgs. 231/2007, il sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o della provenienza illecita dei fondi è desunto

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