Tutte le domande del quiz : Antiriciclaggiotratto da:Guardia di Finanza Quiz - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 140 allievi marescialli al 17mo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo - CONTINGENTE ORDINARIO Esercitati su questo Quiz |
RISPOSTA  Al fine di assolvere all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, è richiesto ai soggetti destinatari di compiere verifiche o controlli tesi ad accertare la commissione del reato di riciclaggio? |
RISPOSTA  All'atto del conferimento della delega per gli approfondimenti investigativi concernenti S.O.S. in materia di terrorismo, cosa deve fare il N.S.P.V.? |
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RISPOSTA Che natura riveste l'ispezione antiriciclaggio? |
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RISPOSTA Che tipo di segnalazioni di operazioni sospette vengono ricomprese nell'attuale categoria S? |
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RISPOSTA Che tipo di segnalazioni di operazioni sospette vengono ricomprese nella categoria D1? |
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RISPOSTA Che tipo di segnalazioni di operazioni sospette vengono ricomprese nella categoria D2? |
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RISPOSTA Chi approva la programmazione nominativa delle ispezioni antiriciclaggio di competenza dei Nuclei pt, Gruppi e Compagnie? |
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RISPOSTA Chi è il soggetto passivo nel reato di usura? |
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RISPOSTA Chi è l'autorità giudiziaria competente per opposizioni in materia valutaria e di antiriciclaggio? |
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RISPOSTA Chi è responsabile delle operazioni di controllo svolte dalla pattuglia nell'ambito delle ispezioni antiriciclaggio? |
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RISPOSTA Chi può disporre la sospensione di un'Ispezione o controllo antiriciclaggio in corso di svolgimento? |
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RISPOSTA Come è articolato il percorso operativo relativo allo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette? |
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RISPOSTA Come si attua il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della transazione? |
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RISPOSTA Come vengono gestite le segnalazioni di operazioni sospette catalogate "AFI"? |
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RISPOSTA Come viene gestito l'accesso alla banca dati S.I.va ad opera del Nucleo Speciale Polizia Valutaria? |
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RISPOSTA Con quali modalità deve avvenire la trasmissione delle segnalazioni sospette, la richiesta di approfondimento e gli scambi di informazione tra U.I.F. , Guardia di finanza e D.I.A.? |
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RISPOSTA Con riferimento allo svolgimento di un'ispezione antiriciclaggio un percorso operativo completo prevede l'esecuzione di quale tipo di controlli? |
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RISPOSTA Con riguardo agli intermediari e agli esercenti attività finanziaria quando trovano applicazione gli adempimenti antiriciclaggio relativi all'adeguata verifica? |
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RISPOSTA Con riguardo agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, le ispezioni antiriciclaggio possono essere altresì indirizzate al riscontro dell'eventuale applicazione di tassi usurari su operazioni di finanziamento? |
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RISPOSTA Con riguardo agli obblighi di collaborazione, quale principio introduce il d.lgs 231/2007? |
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