Tutte le domande del quiz : Antiriciclaggio e antiusura

tratto da:
O.A.M.
Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017


 Esercitati su questo Quiz 

RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Con riferimento al «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura», le somme erogate a titolo di mutuo in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, secondo le condizioni previste dalla legge:
RISPOSTA   Domanda facile Con riguardo agli obblighi di registrazione, gli intermediari finanziari conservano le scritture e le registrazioni riguardanti le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, per un periodo di:
RISPOSTA   Domanda facile Cosa si intende per "autoriciclaggio"?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Cosa sono gli "indici di sospetto" in materia antiriciclaggio?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Dove vengono pubblicati i valori medi derivanti dalla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui all'art. 2 della l. n. 108/1996?
RISPOSTA   Domanda facile Dove vengono pubblicati i valori medi derivanti dalla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui all'art. 2 della l. n. 108/1996?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Dove vengono pubblicati i valori medi derivanti dalla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui all'art. 2 della l. n. 108/1996?
RISPOSTA   Domanda facile E' possibile aprire un conto corrente anonimo?
RISPOSTA   Domanda facile E' possibile aprire un conto corrente con intestazione fittizia?
RISPOSTA   Domanda facile E' possibile aprire un libretto di risparmio anonimo?
RISPOSTA   Domanda facile E' possibile aprire un libretto di risparmio con intestazione fittizia?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Gli agenti in attività finanziaria sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in caso di operazioni occasionali:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Gli agenti in attività finanziaria sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in caso di operazioni occasionali:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Gli interessi si considerano usurari:
RISPOSTA   Domanda facile Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria conservano, ai sensi del d.lgs. 231/2007, le informazioni per un periodo di:
RISPOSTA   Domanda facile Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria conservano, ai sensi del d.lgs. 231/2007, le informazioni per un periodo di:
RISPOSTA   Domanda difficile Gli intermediari finanziari hanno l'obbligo di registrare e conservare, per un periodo di dieci anni, anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Gli istituti di pagamento, ai sensi del d.lgs. n. 231/2007, trasmettono i dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme del d.lgs. n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, possono essere utilizzate ai fini fiscali?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà I Mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria adempiono agli obblighi di registrazione delle informazioni, ai sensi del d.lgs. n. 231/2007:

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