Tutte le domande del quiz : Antiriciclaggio e antiusura

tratto da:
O.A.M.
Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017


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RISPOSTA   Domanda facile In materia di obblighi di registrazione, ai sensi del d.lgs. n. 231/2007, quali documenti devono essere conservati dagli intermediari finanziari con riguardo alle operazioni, ai rapporti continuativi e alle prestazioni professionali?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà In materia di rilevazione dei tassi effettivi globali, ai sensi della legge sull'usura, quale, tra i seguenti soggetti, non è tenuto alla segnalazione alla Banca d'Italia?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà In materia di usura, chi procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà In materia di usura, gli interessi possono considerarsi usurari anche se inferiori al limite stabilito dalla legge?
RISPOSTA   Domanda facile In materia di usura, la Banca d'Italia, tra l'altro:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà In quale categoria rientrano, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi in materia di antiusura, le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 c. c.?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà L'apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia comporta, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 231/2007:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) è una struttura istituita presso:
RISPOSTA   Domanda facile L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) è una struttura istituita presso:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) è una struttura istituita presso:
RISPOSTA   Domanda facile L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) è una struttura istituita presso:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri comporta, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 231/2007:
RISPOSTA   Domanda facile La Banca XXX chiede al cliente YYY, con il quale ha stipulato un contratto di mutuo, il pagamento di interessi usurari. In tale ipotesi, il cliente YYY, in qualità di mutuatario, potrà:
RISPOSTA   Domanda difficile La Cassa depositi e prestiti S.p.A. rientra nella categoria di "altri soggetti" destinatari della normativa antiriciclaggio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 231/2007?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà La incompleta comunicazione delle informazioni previste dall'art. 36 del d.lgs. n. 231/2007 in tema di obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di un agente in attività finanziaria a un intermediario finanziario è sanzionata a norma dell'art. 55 del d.lgs. n. 231/2007?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà La nozione di "riciclaggio" impiegata dal codice penale italiano è la stessa impiegata dal D.Lgs. 231/2007?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà La violazione da parte di una banca degli obblighi di formazione del personale stabilite dal d.lgs. n. 231/2007 comporta:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Le operazioni inerenti ai finanziamenti infragruppo sono escluse dall'obbligo di segnalazione per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi?
RISPOSTA   Domanda facile Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi del d.lgs. n. 231/2007:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Le SICAV sono destinatarie degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio?

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