Tutte le domande del quiz : G - Antiriciclaggiotratto da:Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare Esercitati su questo Quiz |
RISPOSTA  Quando una segnalazione sospetta delegata ad un Reparto del Corpo può dirsi approfondita? |
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RISPOSTA Ricevute le segnalazioni di operazioni sospette a quale tra questi soggetti spetta l'approfondimento di quelle attinenti ai fenomeni associativi di cui all'art. 416 bis? |
RISPOSTA  Se un libretto di deposito bancario o postale al portatore presenta un saldo pari o superiore a 1.000, cosa prevede la normativa antiriciclaggio? |
| RISPOSTA Se un libretto di deposito bancario o postale al portatore presenta un saldo pari o superiore a 3.000, cosa prevede la normativa antiriciclaggio? |
| RISPOSTA Secondo i criteri di delega, a chi vengono assegnate le segnalazioni di operazioni sospette potenzialmente riconducibili a fenomeni di riciclaggio di proventi di attività criminose commesse nelle aree "entrate tributarie", "uscite di bilancio", "mercato di beni e servizi"? |
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RISPOSTA Secondo il nuovo sistema di gestione e raccolta delle segnalazioni sospette cosa devono contenere dette comunicazioni? |
| RISPOSTA Secondo la giurisprudenza, come può essere definito lo stato di bisogno in cui deve versare la vittima di usura? |
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RISPOSTA Sono da intendersi persone politicamente esposte ai sensi ed ai fini del D.lgs. 231/2007 |
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RISPOSTA Tra le misure repressive riconosciute ai fini del contrasto al riciclaggio rientra la confisca? |
| RISPOSTA Un Reparto delegato dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria può attivare altro Reparto del Corpo per effettuare "controlli incrociati antiriciclaggio"? |
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