Tutte le domande del quiz : Antiriciclaggio

tratto da:
Guardia di Finanza
Quiz - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 140 allievi marescialli al 17mo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo - CONTINGENTE ORDINARIO


 Esercitati su questo Quiz 

RISPOSTA   Domanda di media difficoltà A chi deve essere comunicata la conclusione dell'attività ispettiva antiriciclaggio eseguita da Nucleo pt, Gruppo e Compagnia della Guardia di finanza?
RISPOSTA   Domanda difficile A chi deve essere comunicato l'avvio dell'attività ispettiva antiriciclaggio eseguita da Nucleo pt, Gruppo e Compagnia della Guardia di finanza?
RISPOSTA   Domanda difficile A chi devono essere comunicati gli esiti degli accertamenti di polizia economico finanziaria eseguiti dal Reparto del Corpo territorialmente competente a seguito di violazioni valutarie accertate da altro Reparto?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà A chi devono essere comunicati gli esiti positivi degli accertamenti eseguiti dal Reparto destinatario dell'appunto informativo redatto da altro Reparto a seguito di sviluppo di una segnalazione di operazione sospetta?
RISPOSTA   Domanda facile A fattor comune come si svolge l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente dell'operazione?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà A seguito dell'analisi preinvestigativa delle segnalazioni di operazioni sospette ad opera del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, attualmente in quante e quali categorie le stesse vengono suddivise?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà ai sensi degli artt. 25, 26 e 28 del D.P.R. n. 148/1988, al fine dell' approfondimento di una segnalazione sospetta classificata D3, a chi possono essere richiesti gli estratti conto dei rapporti continuativi in essere e le informazioni desumibili dall'archivio unico informatico?
RISPOSTA   Domanda difficile Ai sensi del D.lgs 195/2008 il Comitato di Sicurezza Finanziaria è preposto alla tutela del sistema di sorveglianza nazionale sui movimenti transfrontalieri di valuta?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi del D.lgs 195/2008 la Guardia di finanza è l'unico soggetto preposto all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi del D.lgs 231/2007 chi può effettuare trasferimenti eccedenti la soglia di legge?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi del D.lgs 231/2007 cosa deve fare il soggetto segnalante?
RISPOSTA   Domanda facile Ai sensi del D.lgs 231/2007 i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica devono essere conservati?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi del d.lgs 231/2007 in quali casi si applica la definizione di riciclaggio ai fini amministrativi?
RISPOSTA   Domanda difficile Ai sensi del D.lgs 231/2007 le banche sono considerate?
RISPOSTA   Domanda difficile Ai sensi del D.lgs 231/2007 le infrazioni di cui agli artt. 49 e 50 vanno comunicate al Consiglio di Sicurezza Finanziario?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi del D.lgs 231/2007 quali sono le attività proprie dell'adeguata verifica?
RISPOSTA   Domanda difficile Ai sensi del D.lgs 231/2007, in quale dei seguenti casi si realizza il divieto di effettuare trasferimenti eccedenti la soglia di legge?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi del d.lgs. 231/2007 si configura il reato di riciclaggio se le attività illecite che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato Comunitario?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi del D.P.R. n. 148 del 31 marzo 1988, si possono effettuare accertamenti bancari e finanziari?
RISPOSTA   Domanda difficile Ai sensi del decreto 195/2008 chi si occupa della trasmissione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei verbali di contestazione redatti all'interno ed all'esterno degli spazi doganali?

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