Tutte le domande del quiz : Antiriciclaggio

tratto da:
Guardia di Finanza
Quiz - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 140 allievi marescialli al 17mo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo - CONTINGENTE ORDINARIO


 Esercitati su questo Quiz 

RISPOSTA   Domanda facile Ai sensi dell'art. 3 del decreto 195/2008 quali soggetti devono effettuare la dichiarazione di trasporto di denaro contante superiore a 10.000 euro?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi dell'art. 36, comma 4 del d.p.r. 600/1973, gli Organi che in ragione delle loro funzioni antiriciclaggio vengono a conoscenza dei reati tributari sono tenuti a comunicarli alla Guardia di Finanza?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi dell'art. 53 del decreto 231/2007 come vengono ripartite le competenze in materia di attività ispettiva antiriciclaggio?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi dell'art. 60 del decreto 231/2007 entro quanto tempo deve essere notificata all'interessato la contestazione della violazione a pena di decadenza?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto 109/2007 quali sono i poteri rimessi ai militari del Corpo nell'attività di contrasto al riciclaggio?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi della circolare n. 301480, del 30 dicembre 2006 del Comando Generale - III Reparto Operazioni, quali sono le competenze dei GG.I.C.O. nel contrasto al riciclaggio?
RISPOSTA   Domanda facile Ai sensi della norma antiriciclaggio l'identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo delle transazioni è un'attività propria dell'adeguata verifica?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi della norma antiriciclaggio quando corre l'obbligo per i soggetti destinatari di segnalare l'operazione sospetta?
RISPOSTA   Domanda facile Ai sensi della normativa antiriciclaggio gli intermediari assicurativi del ramo vita?
RISPOSTA   Domanda difficile Ai sensi della normativa antiriciclaggio i professionisti sono sempre tenuti a segnalare le operazioni sospette?
RISPOSTA   Domanda difficile Ai sensi della normativa antiriciclaggio il Ministero dell'Interno?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi della normativa antiriciclaggio in quale categoria rientrano le case da gioco?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi della normativa antiriciclaggio l'operazione sospetta può essere sospesa?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi della normativa antiriciclaggio nei confronti di quali soggetti può essere adottata la procedura semplificata di adeguata verifica?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi della normativa antiriciclaggio nei confronti di una società quotata in un mercato regolamentato quali procedure di adeguata verifica si possono adottare?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi della normativa antiriciclaggio quali tra questi soggetti è considerato un intermediario finanziario di I livello?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi della normativa antiriciclaggio quando sussiste il divieto di effettuare trasferimenti di denaro contante eccedenti la soglia di legge?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi della normativa antiriciclaggio, in caso di "persone politicamente esposte" quali tra queste procedure antiriciclaggio devono essere adottate?
RISPOSTA   Domanda difficile Ai sensi della normativa antiriciclaggio, in quali di questi casi non si applica, anche se prevista, la procedura semplificata di adeguata verifica?
RISPOSTA   Domanda facile Aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commettere una attività di riciclaggio costituisce reato di riciclaggio ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 231/2007?

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