Tutte le domande del quiz : Antiriciclaggio e antiusuratratto da:O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 Esercitati su questo Quiz |
RISPOSTA  I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria hanno l'obbligo di rilevare i tassi effettivi globali medi praticati verso i clienti? |
RISPOSTA  I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria hanno l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette? |
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RISPOSTA I Mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria hanno l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette? |
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RISPOSTA I Mediatori creditizi sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, i caso di operazioni occasionali: |
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RISPOSTA I Mediatori creditizi sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in caso di operazioni occasionali: |
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RISPOSTA I professionisti sono tenuti all'adempimento di obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio? |
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RISPOSTA I professionisti sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette, se la relativa prestazione professionale è stata rifiutata o non eseguita per motivi di sospetto? |
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RISPOSTA Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio: |
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RISPOSTA Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio: |
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RISPOSTA Il cliente Tizio si rifiuta di fornire le informazioni necessare a Caio, agente in attività finanziaria, per adempiere agli obblighi antiriciclaggio. In tal caso Caio: |
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RISPOSTA Il richiedente di un vaglia cambiario, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista all'emittente? |
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RISPOSTA Il ricorso frequente ad operazioni in contante costituisce un indice di sospetto nell'ambito dei controlli antiriciclaggio? |
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RISPOSTA Il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, si riferisce agli interessi: |
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RISPOSTA Il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, è vietato quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a: |
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RISPOSTA Il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, è vietato quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a: |
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RISPOSTA Il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, è vietato quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a: |
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RISPOSTA Il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura», di cui alla l. n. 108/1996, è istituito presso: |
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RISPOSTA In cosa consiste il "compenso di mediazione" che rileva ai fini della rilevazione del tasso effettivo globale medio? |
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RISPOSTA In cosa consiste l'attività di segnalazione delle operazioni sospette ai fini della normativa antiriciclaggio? |
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RISPOSTA In cosa consistono gli obblighi di segnalazione all'UIF posti a carico dei mediatori creditizi? |
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