Tutte le domande del quiz : G - Antiriciclaggiotratto da:Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare Esercitati su questo Quiz |
RISPOSTA  Il D.lgs. 231/2007, come novellato dal D.lgs. 90/2017, consente |
| RISPOSTA Il D.lgs. 231/2007, come novellato dal D.lgs. 90/2017, prevede un obbligo, in capo ai soggetti destinatari della norma, di conservazione e registrazione dei dati ed informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica? |
RISPOSTA  Il d.lgs. 231/2007, come novellato dal D.lgs. 90/2017, prevede un sistema sanzionatorio articolato in sanzioni penali? |
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RISPOSTA Il d.lgs. 231/2007, come novellato dal D.lgs. 90/2017, sanziona la violazione dell'obbligo di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati acquisiti in quella sede |
| RISPOSTA Il decreto 231/2007 prevede il divieto di dare comunicazione della segnalazione all'autore dell'operazione? |
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RISPOSTA Il decreto 231/2007 prevede una deroga ulteriore al principio di astensione obbligatoria relativo ai professionisti e revisori contabili? |
| RISPOSTA Il delitto di usura |
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RISPOSTA Il divieto di comunicazione contemplato e declinato nel D.lgs. 231/2007, nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, non impedisce le comunicazioni |
| RISPOSTA Il nucleo essenziale dell'antigiuridicità della condotta prevista e punita dall'art. 648 bis del c.p. si sostanzia |
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RISPOSTA Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria può emettere provvedimenti di sospensione delle operazioni sospette? |
| RISPOSTA Il punto di contatto centrale ha il compito |
| RISPOSTA Il soggetto terzo di cui il soggetto obbligato si sia avvalso ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, per assolvere compiutamente l'incarico ricevuto, deve |
| RISPOSTA Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile |
| RISPOSTA Il trasferimento di una somma di denaro contante in misura superiore alla soglia prevista per legge |
| RISPOSTA Il verbale di ispezione/controllo antiriciclaggio |
| RISPOSTA In caso di contestazione delle infrazioni antiriciclaggio quali sono per la Guardia di finanza le modalità di notifica ai non residenti in Italia? |
RISPOSTA  In caso di ispezioni antiriciclaggio la scheda di ispezione? |
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RISPOSTA In caso di verbalizzazione di una omessa segnalazione di operazioni sospette cosa devono verificare i militari operanti? |
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RISPOSTA In linea con un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, il limite all'acquisizione coattiva, da parte dell'Autorità Giudiziaria, di beni di valore equivalente al prezzo, prodotto e profitto del reato, costituito dalla "non appartenenza degli stessi a dei terzi estranei" |
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RISPOSTA In materia di violazioni amministrative antiriciclaggio quali tra questi principi della legge 689/81 trovano applicazione? |
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