Tutte le domande del quiz : Antiriciclaggio

tratto da:
Guardia di Finanza
Quiz - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 140 allievi marescialli al 17mo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo - CONTINGENTE ORDINARIO


 Esercitati su questo Quiz 

RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi del decreto 195/2008 l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di finanza, possono scambiare le informazioni raccolte nell'ambito del sistema di prevenzione ai fini valutari, con le omologhe Autorità di altri Stati membri?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi del decreto 195/2008 l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di finanza, possono scambiare le informazioni raccolte nell'ambito del sistema di prevenzione ai fini valutari, con le omologhe Autorità di altri Stati terzi?
RISPOSTA   Domanda difficile Ai sensi del decreto 195/2008 quale organismo è deputato alla raccolta e gestione delle dichiarazioni obbligatorie di valuta d'importo pari o superiore a 10.000 euro?
RISPOSTA   Domanda difficile Ai sensi del decreto 195/2008, in caso di avvio di controlli (dentro o fuori gli spazi doganali) finalizzati al riscontro della regolare presentazione della dichiarazione valutaria, i militari del Corpo possono agire in autonomia?
RISPOSTA   Domanda facile Ai sensi del decreto 231/2007 chi sono i destinatari degli obblighi antiriciclaggio?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi del decreto 231/2007 cosa devono fare i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio quando non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica?
RISPOSTA   Domanda facile Ai sensi del decreto 231/2007 cosa sono le procedure rafforzate di adeguata verifica?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi del decreto 231/2007 è segnalabile all'U.I.F.?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi del decreto 231/2007 i promotori finanziari sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi del decreto 231/2007 il monitoraggio costante del rapporto e della prestazione professionale è un'attività propria dell'adeguata verifica?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi del decreto 231/2007 nei confronti di un ufficio della Pubblica Amministrazione quali procedure di adeguata verifica possono applicarsi?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi del decreto 231/2007 possono essere delegati i poteri di polizia valutaria di cui si avvalgono i militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria?
RISPOSTA   Domanda facile Ai sensi del decreto 231/2007 quali sono gli obblighi antiriciclaggio a carico degli intermediari e degli altri operatori finanziari?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi del decreto 231/2007 quali sono i compiti dell'U.I.F. una volta ricevuta la segnalazione?
RISPOSTA   Domanda difficile Ai sensi del decreto 231/2007 quali tra questi soggetti sono obbligati ad istituire un apposito "archivio unico informatico"?
RISPOSTA   Domanda difficile Ai sensi del decreto 231/2007, se in un'operazione finanziaria intervengono società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nella black list da emanare a cura del MEF, cosa deve fare il soggetto destinatario della norma antiriciclaggio?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 il denaro contante può circolare fino alla soglia?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi del regolamento CE n. 1889/2005, in cosa consiste il principio dell'obbligatoria dichiarazione valutaria?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Ai sensi del regolamento CE n. 1889/2005, quali sono le Autorità competenti a ricevere le dichiarazioni valutarie?
RISPOSTA   Domanda facile Ai sensi dell'art. 19 del decreto 231/07,a fattor comune, quando si svolge l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente dell'operazione?

 Esercitati su questo Quiz 
[bbp-single-forum id=21165]

ShowQuestions

Cerca

CONCORSI NELLE PROVINCE

Agrigento   Alessandria   Ancona   Aosta   Arezzo   Ascoli Piceno   Asti   Avellino   Bari   Barletta Andria Trani   Belluno   Benevento   Bergamo   Biella   Bologna   Bolzano   Brescia   Brindisi   Cagliari   Caltanissetta   Campobasso   Carbonia Iglesias   Caserta   Catania   Catanzaro   Chieti   Como   Cosenza   Cremona   Crotone   Cuneo   Enna   Fermo   Ferrara   Firenze   Foggia   Forli Cesena   Frosinone   Genova   Gorizia   Grosseto   Imperia   Isernia   La Spezia   L'Aquila   Latina   Lecce   Lecco   Livorno   Lodi   Lucca   Macerata   Mantova   Massa Carrara   Matera   Messina   Milano   Modena   Monza e della Brianza   Napoli   Novara   Nuoro   Olbia Tempio   Oristano   Padova   Palermo   Parma   Pavia   Perugia   Pesaro e Urbino   Pescara   Piacenza   Pisa   Pistoia   Pordenone   Potenza   Prato   Ragusa   Ravenna   Reggio Calabria   Reggio Emilia   Rieti   Rimini   Roma   Rovigo   Salerno   Medio Campidano   Sassari   Savona   Siena   Siracusa   Sondrio   Taranto   Teramo   Terni   Torino   Ogliastra   Trapani   Trento   Treviso   Trieste   Udine   Varese   Venezia   Verbano Cusio Ossola   Vercelli   Verona   Vibo Valentia   Vicenza   Viterbo

CONCORSI NELLE REGIONI

Abruzzo   Basilicata   Calabria   Campania   Emilia Romagna   Liguria   Lombardia   Friuli Venezia Giulia   Lazio   Marche   Molise   Piemonte   Puglia   Sicilia   Sardegna   Toscana   Trentino Alto Adige   Umbria   Valle d'Aosta   Veneto