Tutte le domande del quiz : G - Antiriciclaggiotratto da:Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare Esercitati su questo Quiz |
| RISPOSTA Le segnalazioni di operazioni sospette vanno considerate fonte d'innesco di quale tipo d'indagini? |
| RISPOSTA Lo stato di bisogno, necessario ai fini dell'integrazione degli estremi del reato di usura, secondo consolidata giurisprudenza, |
RISPOSTA  Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili di violazioni gravi, ripetute, sistematiche e plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III del D.lgs. 231/2007, come novellato dal D.lgs. 90/2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria |
| RISPOSTA Nel caso in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare, in maniera univoca, la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, dell'ente, il titolare effettivo coincide con il soggetto cui è attribuibile il controllo del medesimo in forza |
RISPOSTA  Nel caso in cui la violazione all'obbligo di registrazione delle informazioni e dei dati acquisiti in sede di adeguata verifica della clientela sia stata commessa prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 90/2017, che ha novellato il D.lgs. 231/2007, |
RISPOSTA  Nel corso dell'analisi pre-investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette effettuata dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria quali banche dati possono essere consultate? |
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RISPOSTA Nel corso dell'esecuzione di un'attività ispettiva antiriciclaggio l'accesso nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, arti o professioni che siano adibiti anche ad abitazione privata è consentito? |
| RISPOSTA Nel corso delle indagini antiriciclaggio come possono essere ricostruiti i flussi finanziari? |
| RISPOSTA Nel corso di un approfondimento di una segnalazione classificata secondo un determinato codice, la stessa potrà in seguito essere investigata con modalità di sviluppo tipiche di un'altra classificazione? |
| RISPOSTA Nel corso di un'ispezione antiriciclaggio, la ricerca documentale presso i locali del soggetto interessato è sempre prevista? |
| RISPOSTA Nel corso di una ispezione in materia di riciclaggio è possibile ricercare documenti in una abitazione privata del soggetto? |
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RISPOSTA Nel solco della diretta utilizzabilità ai fini fiscali, dei dati e delle informazioni acquisite nel corso di ispezioni e controlli antiriciclaggio e dell'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, sussistono preclusioni a comunicare al contribuente l'origine degli elementi oggetto di contestazione? |
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RISPOSTA Nell'ambito delle indagini investigative antiriciclaggio quale banca dati esistente presso il N.S.P.V. è importante consultare per verificare l'esistenza di operazioni sospette sul conto dei soggetti monitorati? |
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RISPOSTA Nell'ambito di un'attività ispettiva antiriciclaggio chi dirige le operazioni di controllo dalla fase di preparazione dell'intervento alla sottoscrizione del verbale d'ispezione? |
| RISPOSTA Nello svolgimento di un'attività ispettiva antiriciclaggio quali figure hanno compiti di particolare responsabilità? |
| RISPOSTA Per giurisprudenza oramai consolidata, ai fini della configurazione del reato di riciclaggio, il reato presupposto |
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RISPOSTA Per il D.lgs. 231/2007, qual è l'importo a concorrenza od oltre il quale scatta l'obbligo d'identificazione della clientela in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale? |
| RISPOSTA Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazioni legate ad investimenti, i soggetti obbligati applicano la misura di adeguata verifica, oltre che nei confronti del cliente e dell'esecutore materiale dell'operazione, anche con riguardo |
| RISPOSTA Per le esclusive finalità di cui al D.lgs. 231/2007, nella definizione di Amministrazione interessata, titolare di poteri di controllo e vigilanza sui soggetti obbligati, ma non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore, |
| RISPOSTA Per pagamenti inferiori a 1.000 euro è previsto l'utilizzo di assegni in forma libera? |
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