Tutte le domande del quiz : Antiriciclaggio e antiusuratratto da:O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 Esercitati su questo Quiz |
RISPOSTA  Quale di queste attività non rientrano tra le procedure di "adeguata verifica della clientela"? |
RISPOSTA  Quale di questi obblighi non è previsto a carico degli intermediari dalla normativa antiriciclaggio? |
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RISPOSTA Quale di questi obblighi non ricade in capo al professionista nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio? |
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RISPOSTA Quale tra i seguenti soggetti è tenuto a osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro? |
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RISPOSTA Quale tra i seguenti soggetti NON è compreso nella categoria dei "professionisti" destinatari della normativa antiriciclaggio, ai sensi del d.lgs. n. 231/2007? |
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RISPOSTA Quale tra i seguenti soggetti NON è tenuto, ai sensi del d.lgs. n. 231/2007, al rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione in materia di normativa antiriciclaggio? |
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RISPOSTA Quale tra i seguenti soggetti NON rientra nella categoria di "altri soggetti" destinatari della normativa, a norma dell'art. 14 del d.lgs. n. 231/2007? |
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RISPOSTA Quale tra i seguenti soggetti rientra nella categoria dei professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio, ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 |
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RISPOSTA Quale tra le seguenti affermazioni è FALSA? |
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RISPOSTA Quale tra le seguenti affermazioni è VERA? |
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RISPOSTA Quale tra le seguenti affermazioni è vera? |
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RISPOSTA Quale, tra i seguenti oneri e spese, NON è escluso dal calcolo del tasso effettivo globale? |
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RISPOSTA Quali di queste operazioni non è ricompresa tra quelle oggetto di segnalazione ai fini delle rilevazione dei TEGM? |
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RISPOSTA Quali di queste operazioni non è ricompresa tra quelle oggetto di segnalazione ai fini delle rilevazione dei TEGM? |
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RISPOSTA Quali di queste operazioni non è ricompresa tra quelle oggetto di segnalazione ai fini delle rilevazione dei TEGM? |
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RISPOSTA Quali di queste operazioni non è ricompresa tra quelle oggetto di segnalazione ai fini delle rilevazione dei TEGM? |
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RISPOSTA Qualora un agente in attività finanziaria o un mediatore creditizio ometta la segnalazione di operazioni sospette: |
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RISPOSTA Qualora un agente in attività finanziaria o un mediatore creditizio ometta la segnalazione di operazioni sospette: |
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RISPOSTA Qualora un agente in attività finanziaria o un mediatore creditizio ometta la segnalazione di operazioni sospette: |
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RISPOSTA Qualora un agente in attività finanziaria o un mediatore creditizio ometta la segnalazione di operazioni sospette: |
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