Tutte le domande del quiz : G - Antiriciclaggiotratto da:Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare Esercitati su questo Quiz |
RISPOSTA  Cosa deve fare l'U.I.F. all'esito dell'analisi finanziaria della segnalazione di operazioni sospette? |
| RISPOSTA Cosa deve indicare ogni segnalazione di operazione sospetta? |
| RISPOSTA Cosa prevede il protocollo di intesa stilato nel mese di giugno 2010 tra la Guardia di finanza, DIA e UIF? |
RISPOSTA  Cosa succede se nel corso delle indagini condotte dal N.S.P.V. dovessero venire alla luce collegamenti con l'attività di associazione di stampo mafioso? |
| RISPOSTA Da chi è svolta la funzione di Direttore dell'ispezione antiriciclaggio nel Nucleo Speciale di Polizia Valutaria? |
| RISPOSTA Dal punto di vista dello sviluppo investigativo delle S.O.S., lo scambio informativo con la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo (DNAA) consente |
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RISPOSTA Entro quale arco temporale deve concludersi l'approfondimento investigativo di una segnalazione di operazioni sospette? |
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RISPOSTA Fuori dai casi espressamente contemplati nel D.lgs. 231/2007, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione |
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RISPOSTA Gli agenti che operano per conto di intermediari esteri senza succursali in Italia |
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RISPOSTA Gli agenti che operano per conto di intermediari esteri senza succursali in Italia sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui all'art. 44 del D.lgs. 231/2007 |
| RISPOSTA Gli indicatori di anomalia costituiscono un riferimento esaustivo per effettuare la segnalazione di operazioni sospette? |
RISPOSTA  Gli intermediari finanziari e non finanziari sono tenuti a segnalare un'operazione sospetta di riciclaggio quando il cliente sia sospettato di aver commesso il reato presupposto? |
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RISPOSTA I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica esteri |
| RISPOSTA I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica esteri, stabiliti in Italia senza succursali ed attivi tramite operatori convenzionati o soggetti associati |
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RISPOSTA I professionisti trasmettono le S.O.S. |
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RISPOSTA I provvedimenti sulle truffe informatiche e le frodi all'IVA intracomunitaria rientrano tra gli schemi operativi elaborati dall'U.I.F.? |
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RISPOSTA I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007 si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni |
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RISPOSTA I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007, quando sanno o sospettano che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che i fondi provengano da attività criminosa |
| RISPOSTA Il Comandante Provinciale può autorizzare deroghe ai criteri di ripartizione delle attività ispettive ai Nuclei PEF, Gruppi e Compagnie? |
| RISPOSTA Il D.lgs. 231/2007, come novellato dal D.lgs. 90/2017, amplia la platea dei soggetti destinatari degli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, ricomprendendo |
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